2026-09-02

杭州高特电子设备股份有限公司 独立董事专门会议工作细则

杭州高特电子设备股份有限公司独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善杭州高特电子设备股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提高公司质量，保护中小股东的合法...

2026-09-02

杭州高特电子设备股份有限公司 独立董事工作制度

杭州高特电子设备股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善杭州高特电子设备股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受...

2026-09-02

杭州高特电子设备股份有限公司 独立董事年报工作制度

杭州高特电子设备股份有限公司独立董事年报工作制度 第一条 为了进一步完善杭州高特电子设备股份有限公司（以下简称“公司”）的治理机制，加强内部控制建设，夯实信息披露编制工作的基础，充分发挥独立董事在年报编制和披露方面的...

2026-09-02

杭州高特电子设备股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度

杭州高特电子设备股份有限公司董事及高级管理人员离职管理制度 第一章 总则第一条 为规范杭州高特电子设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员离职管理事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股...

2026-09-02

杭州高特电子设备股份有限公司 董事会战略委员会实施细则

杭州高特电子设备股份有限公司董事会战略委员会实施细则 第一章总则 第一条为适应杭州高特电子设备股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决...

2026-09-02

杭州高特电子设备股份有限公司 董事会议事规则

杭州高特电子设备股份有限公司董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范杭州高特电子设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和表决程序，促使董事和董事会有效地履行职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民...